Các quy định mới nhằm thắt chặt các đạo luật về chống rửa tiền đối với sòng bạc trên đất liền ở Philippines có thể bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm nay khi các nhà lập pháp Thượng viện xem xét phê duyệt phiên bản sửa đổi của Luật chống rửa tiền năm 2001 vào trước tháng 5 trước khi gửi nó tới Hạ viện.

Philippines
Theo báo cáo từ dịch vụ tin tức keno online của Reuters, động thái này là kết quả của vụ cướp ngân hàng nhà nước Bangladesh hồi năm ngoái, cho thấy khoảng 81 triệu đô la Mỹ bị chuyển trái phép từ tài khoản của nó tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York tới Rizal Commercial Banking Corporation bằng điện tử trước khi biến mất thông qua ít nhất hai sòng bạc Manila.
Reuters đã trích dẫn lời của Aquilino Pimentel, Chủ tịch Thượng viện Philippines, tiết lộ rằng chính quyền hy vọng thông qua đạo luật này sẽ lấp đầy những lổ hỗng trong các quy định chống rửa tiền hiện hành của quốc gia ngay trong tháng Năm khi Hạ viện thấp hơn dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận riêng biệt về sửa đổi luật của nó trong cùng thời điểm.
“Đạo luật đang chờ xử lý là một trong những sản phẩm của cuộc điều tra,” Pimentel chia sẻ với Reuters, đề cập đến một cuộc điều tra mà Thượng viện đã tiến hành đối với ngân hàng Bangladesh bị mất cắp vào năm ngoái.
Reuters đưa tin rằng đạo luật Thượng viện được đề xuất sẽ yêu cầu các sòng bạc và xổ số phải báo cáo bất kỳ khoản cá cược nào được thực hiện trong vòng 24 giờ với tổng số tiền 60.000 đô la Mỹ trở lên cho Hội đồng Chống Rửa tiền ở Châu Á trong khi thực hiện chặt chẽ hơn quy tắc “hiểu rõ khách hàng của bạn”.
Pimentel chia sẻ với Reuters rằng ông hy vọng Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ ký đưa các biện pháp chống rửa tiền mới thành luật trong năm nay, đồng thời bổ sung rằng Thượng viện đã không đóng cửa đối với khả năng mở lại cuộc điều tra cho vụ cướp ngân hàng Bangladesh khi chỉ thu lại được 1/5 số tiền bị đánh cắp.
Ngoài ra, Reuters cũng đưa tin rằng việc sửa đổi luật chống rửa tiền hiện hành tại Philippines hiện là một trận chiến khó khăn do sự vận động hành lang khốc liệt của ngành công nghiệp trò chơi địa phương – khu vực năm ngoái đã thu được tổng doanh thu là 2,97 tỷ đô la Mỹ.